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取締役会議事録 web会議 議事録 4

取締役会議事録 web会議 議事録 4

ここでは、社外取締役の任期を、社内取締役より短く設定し、適切な方なのか否かについてリスクを下げる方法について解説していきます。.  開催場所 東京都○○区○○1-1-1当社本店会議室                     監査役   D 印, 別紙2 ○電話会議の方法による取締役会の議事録を添付した登記の申請について 株主総会議事録の電子化対応の場合も、取締役会議事録の電子化対応に準じた対応が望ましい, 電子署名(代表印/実印)に用いる電子証明書は「電子認証登記所登記官が発行した電子証明書に限る」, (役員の場合は、認定認証業者が発行している電子証明書による電子署名、もしくは、マイナンバーカードに内蔵されている電子証明書による電子署名。), 登記に対応できる取締役会議事録・株主総会議事録の電子化にあたっては、満たさなければいけない要件が多く、実用的でない, 登記が必要な案件は、どこか特定の時期に集中させて、まとめて対応すれば、書類の回覧負担が減ります。, 社内文書として保存する場合と登記・申請等で行政機関等に提出する場合で考え方が異なる, 株主総会議事録の場合は、そもそもとしてハンコがマストでない(真正の担保のために実印押印が一般的), 登記を要する場合は、難点が多く、書類の電子化対応が現実的でないため、運用でカバーした方がよい. 社長が在宅でweb会議を行います。その場合、議事録に記載する場所は、議長=社長の住所と(〇〇社長自宅)となるのでしょうか。全員が在宅、あるいは会社外ということなら、社長(議長)の所在地を開催場所にすればよいと思います。何人

あわせて出る悩みが「議事録の押印」、つまりハンコです。

役及び監査役はこれに記名捺印する。 会社法上、取締役会に出席する各取締役が他の取締役と相互に十分な会議(適時的確な意見表明)ができる仕組みになっていれば、開催場所で「一堂に会する」(全出席者が物理的に存する)ことが求められているものではありません。, ▶▶「出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態」なら、電話会議でもOK!, 「規制緩和等に関する意見・要望のうち、現行制度・運用を維持するものの理由等の公表について」(法務省民事局参事官室平成8年4月19日付公表), 「電話会議の方法による取締役会の議事録を添付した登記の申請について」(民商3044号平成14年12月18日付民事局商事課長回答), ☑ 取締役会の現場にいる取締役の一人がその場にいない取締役会に電話して意見を聞きながら議事を進めるのはNG, WEB、テレビ、電話を使って取締役会を行う場合には、「出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態」という要件が満たされていることを議事録でも表現する必要があります。, 議長は、審議に先立ち、TV会議システム(or電話会議システム)により、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態にあることを確認した。, 本日のTV会議システム(or電話会議システム)を用いた取締役会は、終始異状なく議題の審議を終了した, 開催日時 ●年●月●日●時●分(日本時間)/●時●分(イギリス時間)開催場所 当会社本店会議室(東京都●●区●●●●)出席取締役:●●●●、●●●●(テレビ会議システムによる出席)※出席監査役:●●●●、●●●●, 定刻、議長は、電話会議システムにより、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。, 続いて、議長●●●●は取締役会の開会を宣言するとともに、過半数に当たる取締役が出席していることから定足数が満たされており、本取締役会が適法に成立した旨を告げ、以下の議事に入った。, 本日の電話会議システムを用いた取締役会は、終始異状なく議題の審議を終了したので、議長は●時●分閉会を宣した。, 上記議事の経過及び結果を証するため、出席取締役及び監査役は、以下のとおり記名押印する。, 「規制緩和等に関する意見・要望のうち、現行制度・運用を維持するものの理由等の公表について」(平成8年4月19日・法務省)(抄), 「規制緩和推進計画について」(平成7年3月31日閣議決定)に基づき、内外から寄せられた意見・要望に対して、現行の制度・運用を維持するものについて、その必要性及び根拠等を別紙のとおり公表するものです。, 参考② 電話会議容認の裏付け電話会議の方法による取締役会の議事録を添付した登記の申請について(平成14年12月18日民商3044号民事局商事課長回答), (通知)標記の件について、<別紙1>のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり、<別紙2>のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。, 登記の申請書に電話会議の方法による別紙の取締役会議事録を添付した申請があった場合には、同議事録は、出席取締役が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができる会議の議事録として、適式な取締役会議事録と認められるので、本件登記の申請については、これを認めて差し支えないものと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。, <別紙1>取締役会議事録平成14年12月2日午前9時30分から、当社本店会議室及び当社大阪支店会議室において、電話回線及び電話会議用装置からなる電話会議システムを用いて、取締役会を開催した。開催場所 東京都○○区○○1-1-1当社本店会議室大阪府大阪市○○区○○2-2-2当社大阪支店会議室出席取締役及ぴ監査役当社本店会議室 取締役A、B及び監査役D当社大阪支店会議室 取締役C上記のとおり、本店会議室及ぴ大阪支店会議室における全取締役及び監査役の出席が確認され、代表取締役Aが議長となって、本取締役会は電話会議システムを用いて開催する旨宣言した。電話会議システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認されて、議案の審議に入った。, 本日の電話会議システムを用いた取締役会は,終始異状なく議題の審議を終了したので、議長は午前11時10分閉会を宣言した。この議事の経過の要領及ぴ結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役及び監査役はこれに記名捺印する。, 平成14年12月3日議長代表取締役社長A 印取締役   B 印取締役   C 印監査役   D 印, <別紙2>本月10日付け日記第643号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおりと考えます。, 「出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態」なら、電話会議でもOK!, 「規制緩和等に関する意見・要望のうち、現行制度・運用を維持するものの理由等の公表について」, 電話会議システムにより、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認, 同議事録は、出席取締役が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができる会議の議事録として、適式な取締役会議事録と認められるので、本件登記の申請については、これを認めて差し支えないものと考えます.

議事録押印でのポイントは、登記に使えるか否か、であり今回の報道ではそこに触れていません。 ここでは、WB会議での取締役会における運営上の注意点を解説していきます。, ベンチャー企業も大きくなってくると、社外取締役を選任するようなステージがいつかは訪れます。                     取締役   C 印 シチュエーション別の議事録のサンプルを4つ作成してみました。参考にしてみて下さい。 通常であれば,議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めている場合は,その割合以上)が「出席」することで行われます。(会社法369条1項)しかし,コロナで接触を控えたい今,取締役会の開催方法として, 1 WEB会議を利用する方法 2 電話会議を利用する方法 3 決議を省略する方法(定款が必要) があります。, 物理的な接触を減らすには,定款がある場合は3の方法を,通信環境が整備されていれば,1あるいは1と2を併用する方法を選択されるのがよいかと思います。以下で,それぞれの留意点について解説していきます。, 開催場所を決めたうえで,各取締役が自宅等からウェブ会議(TV会議)の方法で出席することができます。 全員がWEB会議で出席することは,確定した解釈はありませんが,議長の所在場所を開催場所として全員がウェブ会議で出席することは可能であると考えられます。, 「各取締役が一同に会するのと同等に自由に協議ないし意見交換できる状態」にしておく必要がありますので,●議長が,その状態である(あった)ことを,審議開始前と終了後に確認すること●通信障害が発生しないよう,事前に環境を整備しておくことが重要になります。, → 事前に,GoogleMeet,ZOOMなどどのようなWEB会議システムサービスを利用するのかを決めて,予め通信可能か否かテストをしておくとよいでしょう。, ●議事録には,開催場所にいない状態で出席した取締役の出席方法(この場合は,ウェブ会議(TV会議))を記載する必要があること(会社法施行規則101条3項1号)●議事録を書面で作成する場合には,出席した取締役・監査役は署名又は記名押印する必要があること(会社法369条3項),電磁的記録で作成する場合は,電子署名をする必要があること(会社法369条4項,同法施行規則225条2項)に留意して議事録を作成する必要があります。→議事録には,WEB会議で参加したことを記録し,署名押印(又は電子署名)をする必要があります。, 各取締役の通信環境により,ウェブ会議(TV会議)の方法がとれないことを理由に,取締役会への出席を拒むなど,出席の機会を不当に奪わないように注意しましょう。→現在ではあまりないと思いますが,WEB会議ができるパソコンやスマートフォンを持っていない取締役がいる場合には,会社が貸し出すなど一定の配慮が必要になります。, 開催場所を決めたうえで,開催場所に行けない取締役には,電話で出席してもらうことができます。ただ,以下の留意点との関係で,電話での出席を希望する取締役が多数いる場合には全員が電話による出席をすることは難しいと思われます。, ウェブ会議と同様,「各取締役が一同に会するのと同等に自由に協議ないし意見交換できる状態」にしておく必要があることから,●スピーカーフォンの機能を用いるなどして,物理的に出席していない取締役の発言が聞き取れる状態,他の取締役等による議論の内容が認識できる状態にしておくこと(即時性と双方向性の確保)●議長が,その状態である(あった)ことを,審議開始前と終了後に確認すること●通信障害が発生しないよう,事前に環境を整備しておくことが重要になります。→これもWEB会議を利用するときと同様に,予めテストをしておく必要があります。, ●議事録には,開催場所にいない状態で出席した取締役の出席方法(この場合は,ウェブ会議(TV会議))を記載する必要があること(会社法施行規則101条3項1号)●議事録を書面で作成する場合には,出席した取締役・監査役は署名又は記名押印する必要があること(会社法369条3項),電磁的記録で作成する場合は,電子署名をする必要があること(会社法369条4項,同法施行規則225条2項)に留意して議事録を作成する必要があります。, 各取締役の生活状況等により,電話会議の方法がとれないことを理由に,取締役会への出席を拒むなど,出席の機会を不当に奪わないように注意しましょう。, 定款の定めがある場合,いわゆる書面決議をすることができます。取締役が提案した取締役会の決議の目的である事項について,その提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなすことができます。(会社法370条) つまり,取締役の提案ごとに,取締役全員が書面又はメール等で同意すれば,取締役会決議を省略して,実際に可決決議があったのと同様の扱いができるということになります。, ㋐メールの本文に提案内容を記載して送信し、メールの本文に同意する旨を記載して返信をしてもらう方法や、㋑提案内容を記載した用紙のPDFを送信し、当該用紙のPDFに署名押印したものをPDFで返信してもらう方法などがあります。 ㋐の方法では,メールを会社のサーバ内に所定のファイルとして記録しておくことが必要です。メールをプロバイダ(メール事業者)が保管管理している場合が多いと思われますので,メールのデータ自体を会社のサーバ内に記録として保管管理するようにしておきましょう。 ㋑の方法では,返信してもらったPDFを,データとして会社のサーバ内に保存・管理しておきましょう。, いずれの方法においても,データは常時確認できるようにし,10年間備置く必要があります。, ●全員の同意により決議が省略された場合でも,書面又は電磁的記録をもって議事録を作成することは必要です。(会社法施行規則101条2項,4項1号)●決議があったものとみなされる日は,議決権を行使できる取締役全員の同意の意思表示が議案の提案者に到達した日になります。●議事録を書面で作成する場合には,出席した取締役・監査役は署名又は記名押印する必要があること(会社法369条3項),電磁的記録で作成する場合は,電子署名をする必要があること(会社法369条4項,同法施行規則225条2項)に留意して作成してください。, 監査役が,取締役の提案した決議事項の内容について異議を述べた場合には,書面決議は認められません。(会社法370条第2かっこ書), 書面決議を可能とする定款,WEB会議の議事録,取締役会規程の変更などについて,ご相談をご希望の場合は,お問い合わせください。初回は無料で相談対応をしております。また,WEBでの面談,電話での相談などを実施しております。, 2020年6月施工のパワハラ防止法によりハラスメント相談窓口の設置が義務化されました。詳細は、以下からご確認ください。, いかり法律事務所では、安心してご相談・ご依頼を頂くために、初回30分の無料法律相談を実施しております。相談の際には、ご希望に応じて、弁護士費用の無料見積もりを行います。顧問弁護士費用のお見積もりもさせていただきます。ぜひ、お問合せください。, 福岡県福岡市中央区に事務所をかまえる弁護士法人です。取扱分野は,企業法務,民事全般,交通事故,離婚,相続,刑事事件と幅広くワンストップですべての法的問題の解決を目指しています。, 安心してご相談・ご依頼を頂くために、初回30分の無料法律相談を実施中です。受付時間は9:30~20:00(年中無休)。. 取締役会議事録には「取締役会が開催された…場所」を記載しなければなりませんが(会社法369条3項・会社法施行規則101条3項1号)、取締役の全員がリモートにて取締役会に参加した場合には、議長の所在する場所を取締役会の開催場所とすることになると考えられます 1 2 。 (中略)

 平成14年12月2日午前9時30分から,当社本店会議室及び当社大阪支店会議室 ここでは、WB会議での取締役会における運営上の注意点を解説していきます。, 全員がWEB会議参加の取締役会が増えてきました。 その際、候補者の方が適切に役目を果たしてくれるのか不安に思うのは社長ならば当然でしょう。

Copyright © 2020 ミライズロケット All Rights Reserved. おそらく、今までも容認されていたことを明確にしただけだと思われます。 出席取締役及ぴ監査役  電話会議システムにより,出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり,出席者が 貴見のとおりと考えます。, 登記名義人等の商号中にローマ字等が用いられている場合における不動産登記事務の取扱いについて(依命通知) 法務省民二第2551号 平成14年10月29日, 不動産登記に関する通知書の取扱について(平成15・2・5民二341法務省民事局民事第二課長通知), Copyright © 2020 | WordPress Theme by TodayTrader, 所有権の登記がない土地の登記記録の表題部の所有者欄に氏名のみが記録されている場合の所有権の保存の登記の可否について(通知)〔平成30年7月24日付法務省民二第279号〕.

WEB会議ツールには、ZOOM、Skype、Microsoft Teams等があります。この記事では、かつてない話題となった「テレビ会議・電話会議による取締役会は法的に容認されるのか?」について再整理することでWEB会議による取締役会が法的に容認されることをわかりやすく説明しています。 標記の件について,別紙1のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり,別

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